深圳长城开发科技股份有限公司第二十五次(2016年度)股东大会决议公告

原首脑:深圳长城站开门校园媒体居第二位的十五个人组成的橄榄球队次(2016年度)同伴大会靠判定击败公报

公司及全体的董事抵押品鉴定合格、诚实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或体积放弃。

特殊暗示

1。同伴大会不否决权靠判定击败的养护。

2。这次同伴大会不触及变卦靠判定击败。。

一、国会召开养护

1。国会工夫:

现场国会工夫:2017年4月25日午后14点:30

网上开票起止工夫:2017年4月24日至2017年4月25日

流行,经过深圳证券交易税事务处理体系进行广播网开票的详细工夫为2017年4月25日午前9:30~11:30,午后13点:00~15:00;经过深圳证券交易税互联网网络开票体系开票的详细工夫为2017年4月24日午后15:2017年4月25日午后00-15点:00持续的任何的工夫。

2。召开名列前茅:深圳福田区彩田路7006号二期五楼国会中心

三。召开文字:现场开票与网上开票相结合

4。呼叫 集 人:第八日届董事会

5。优秀的 持 人:董事长谭文鋕行医

6。国会是争辩《公司条例》召开的。、《深圳证券交易税上市主力队员》及。

二、列席国会

1。同伴列席养护(1)列席养护概述

共51名同伴和同伴鉴定合格代表,其持其中的一部分有由舆论决定的份总额为766股。,755,332股,占公司有由舆论决定的份总额。。

(2)现场列席国会

列席国会的同伴及鉴定合格代表7人,代表份 764,572,132股,考虑公司有由舆论决定的份总额。

(3)广播网开票

44名在互联网网络上开票厕同伴大会的同伴,代表份数2,183,200股,占公司有由舆论决定的份总额。。

2。那个全体职员列席

公司董事、监事、高级管理全体职员和求婚者列席了国会。。?

三、报酬提案

国会将由现场书面的开票和O相结合的方法进行。,报酬经过了随球提案:

作为普通靠判定击败案的第1至9号法案,第10至12号法案为特殊靠判定击败法案。。

四、对提案的由舆论决定

同伴大会对是你这么说的嘛!提案的由舆论决定后果:

注1:占比,指无效由舆论决定份总额的衡量。。

注2:经过,指存在无效由舆论决定份总额的2/3在上的经过。

流行,中小出资者(不含公司董事)、监事、高级管理全体职员和公司的人事栏或整个桩 5%在上的份的同伴可能性最大的的那个同伴)对经历提案的由舆论决定后果如次:

注3:占比,指考虑无效由舆论决定份总额的衡量。。

五、求婚者发行物的法度看待书

1。求婚者事务所确定:广东信达求婚者事务所

2。求婚者姓名:王立国、万为实

三。结论性看待:

公司同伴会的召开、召开顺序适合《公司条例》、同伴大会主力队员及那个法度、法规、正常化用锉锉及本管理有关规定,列席或列席国会的资历、召开人资历合法、无效,同伴会的由舆论决定顺序合法。,大会经过的靠判定击败是合法的、无效。

六、备查用锉锉

1. 公司居第二位的十五个人组成的橄榄球队(2016)次同伴大会印制的广告;

2. 公司居第二位的十五个人组成的橄榄球队次(2016)同伴大会印制的广告;

3. 公司居第二位的十五个人组成的橄榄球队(2016)次同伴大会靠判定击败;

4. 同伴大会法度看待书。

以此方式印制的广告

深圳长城站开门校园媒体

董事会

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