海南航空股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告|公司|海南航空|航空_新浪财经

  原挑起主角:海南航空八分音符届董事会乍运动会终结公报

  保安的法典:600221、900945 证券省略:海南航空、海南航空B股编号:临2016-073

  海南航空股份股份限定的公司

  八分音符届董事会乍运动会终结公报

  公司及全部的董事抵押权归因于、真实和完整性,此外公报达到目标无论哪个虚伪记载、给错误的劝告性价钱稳定或优异的思念的义务。

  2016年11月25日,海南航空股份股份限定的公司(以下省略“海南航空”或“公司”)八分音符届董事会乍运动会以交流方法召集,七名董事会会员,实践董事会会员7人,适合《中华人民共和国公司条例》的关系价钱稳定。运动会详述并经过了随后提案:

  一、活动着的使适应神的选择谢浩明修饰为公司董事长的传闻

  谢浩明修饰俗僧在公司挑起要紧作用。,充沛的公司凑合着活下去和运营亲身经历,他是董事会的第七位董事。、总统,董事会以为谢浩明修饰完整有资历,神的选择他为公司董事长。

  付诸表决导致:7票适宜,支持0票,弃权0票。

  二、《活动着的使适应神的选择牟伟刚、王少平副董事长传闻

  牟伟刚、王少平修饰俗僧在公司挑起要紧作用,充沛的公司凑合着活下去和运营亲身经历。牟伟刚修饰他是董事会的第七位董事。、副董事长,王少平修饰是该公司现在称Beijing经纪基于副导演。、奇纳新中国航空股份股份限定的公司管理副总统。、海航(现在称Beijing)航空空中保养股份限定的公司董事长、总统、mytechnic董事长兼首席管理官。董事会以为牟伟刚、王少平修饰完整有资历挑起公司副董事长。,神的选择牟伟刚、王少平修饰任公司副董事长。。

  付诸表决导致:7票适宜,支持0票,弃权0票。

  三、董事会特殊委员会委员神的选择传闻

  董事会神的选择谢浩明、牟伟刚、王少平、孙剑锋、邓天林任战术委员会委员,谢浩明会议召集人;神的选择邓天林、徐经长、林泽明、谢皓明、牟伟刚挑起审计与风险委员会委员,邓天林会议召集人;神的选择徐敬昌主席、邓天林、谢浩明是薪酬与反省委员会委员,委派徐敬昌为会议召集人;林泽明神的选择、邓天林、谢浩明被委派为著名的委员会委员,林泽明会议召集人。

  付诸表决导致:7票适宜,支持0票,弃权0票。

  四、公司总统委派传闻

  岗位整齐账目,董事会适宜谢浩明修饰不见得,委派孙建峰修饰为公司总统,任期三年。

  孤独董事视图:孙建峰修饰未受到奇纳证监会及另一边互相牵连机关的处分,缺席另一边股票上市的公司高级凑合着活下去人员。孙建峰修饰适合《公司条例》及互相牵连价钱稳定,著名的方法合法无效,适宜委派他为公司总统。

  付诸表决导致:7票适宜,支持0票,弃权0票。

  五、活动着的使适应变换公司名称和修正和约条意愿坚决的提议的传闻

  绥靖公司发展一件商品的问,更多的或附加的人或事物理顺使充满与把持相干。,使公司名称和约协作发生股票持有者付托的监视、凑合着活下去函数,公司拟将公司中文名称由“海南航空股份股份限定的公司”变换为“海南航空股份股份股份限定的公司”,拟将公司英文名称由“Hainan Airlines Co., 将股份限定的公司代替海南。 Airlines Holding Co., 股份限定的公司(终极由商界制裁的公司名称)。扣紧述价钱稳定变换公司名称,公司拟修正公司条例。。

  详细使适应可在关系Chang提案的通告中找到。:临2016-074)、活动着的使适应修正《中华人民共和国公司条例》分配条意愿坚决的通告:临2016-075)。

  付诸表决导致:7票适宜,支持0票,弃权0票。

  该事项仍需请教公司股票持有者大会详述。。

  六、《活动着的使适应股份分店云南云南祥鹏航空限定的义务公司拟发行不超过26亿元公司债券收买证的传闻》

  适宜公司股份分店云南云南祥鹏航空限定的义务公司(以下省略“祥鹏航空”或“发行人”)拟发行不超过26亿元公司债券收买证。

  具体的内容详见同日宣布参加竞选的《活动着的使适应股份分店云南云南祥鹏航空限定的义务公司拟发行不超过26亿元公司债券收买证的公报》(临2016-076)。

  付诸表决导致:7票适宜,支持0票,弃权0票,弃权0票开票。

  该事项仍需请教公司股票持有者大会详述。。

  七、《活动着的使适应股份分店长安航空限定的义务公司专心致志发行俗僧限含权中期票据的传闻》

  公司股份分店长安航空股份限定的公司奇纳银行英国贸易部专心致志留下印象发行保安的。

  具体的内容详见同日宣布参加竞选的《活动着的使适应股份分店长安航空限定的义务公司专心致志发行俗僧限含权中期票据的公报》(临2016-077)。

  付诸表决导致:7票适宜,支持0票,弃权0票,弃权0票开票。

  该事项仍需请教公司股票持有者大会详述。。

  八、分配未受雇募集资产现钞凑合着活下去使适应传闻

  适宜公司不挤入募集资产的使安全和,自董事会详述经过之日起一年内,对无上的本利之和不超过26亿元(在此职位见识内,用于骨碌应用的暂时弃置不顾资产存入人民币agr。、七天通告存款、经过按期存款和收买另一边本钱保证停止现钞凑合着活下去。

  1、孤独董事视图

  在遵从民族性和顾的法规的假设的事情下,公司应用不超过26亿元的弃置不顾募集资产停止现钞凑合着活下去,宠爱预付资产应用生产率,不挤入募集资产一件商品的复原物和应用,募集资产的意愿坚决的缺席在丈夫保护下的。,适合公司和全部的股票持有者的有益,公司及全部的股票持有者不受伤害。,特别多数股票持有者的有益;互相牵连审批顺序适合互相牵连顺序。适宜是你这么说的嘛!弃置不顾资产募集的现钞凑合着活下去。

  2、中西部及东部各州的县议会的视图

  弃置不顾资产筹集的现钞凑合着活下去宠爱预付生产率。,预付经济效益,不挤入募集资产的精神健全的应用,不挤入募集资产使充满一件商品的精神健全的投掷,募集资产的意愿坚决的缺席在丈夫保护下的。,不存在伤害公司和多数股票持有者有益的使适应。,遵从奇纳证监会、上海保安的市所关系价钱稳定。适宜公司对不超过26亿元弃置不顾募集资产停止现钞凑合着活下去。在是你这么说的嘛!限额内,收买将存入银行结果的资产可以骨碌应用。。

  3、发起人反省视图

  后援组织曾经当播音员了。海通保安的股份股份限定的公司活动着的使适应海南航空股份股份限定的公司对分配弃置不顾募集资产停止现钞凑合着活下去的将一军视图》,以为:暂时弃置不顾资产筹措的现钞凑合着活下去,预付暂时弃置不顾资产筹措生产率,筹集使充满偿还,预付公司全部的演技程度,适合公司及全部的股票持有者的权利;年内不存在连续的或在丈夫保护下的换衣服募集意愿坚决的的使适应。,不挤入一件商品的精神健全的使生效。;是你这么说的嘛!募集资产应用打算已被、中西部及东部各州的县议会审批,孤独董事也详述的表现适宜。,执行需要的的法度顺序,适合《股票上市的公司接管导第2号——股票上市的公司募集资产凑合着活下去和应用的接管问》、上海保安的市所证券上市价钱稳定、《上海保安的市所股票上市的公司募集资产凑合着活下去办法(2013年修改)》等关系价钱稳定中活动着的使适应股票上市的公司募集资产凑合着活下去的关系价钱稳定。海通保安的股份股份限定的公司适宜暂时弃置不顾资产筹措的现钞凑合着活下去的事项。

  具体的内容详见同日宣布参加竞选的《活动着的使适应对分配弃置不顾募集资产停止现钞凑合着活下去的公报》(临2016-078)。

  付诸表决导致:7票适宜,支持0票,弃权0票,弃权0票开票。

  九、四架E145LR木工刨售传闻

  适宜公司向天航股份限定的义务公司(以下省略“天航股份”)经销4架E145LR木工刨,市总数作出评估为44,人民币10000元。

  本市方式关系市。,董事会详述该市时,谢浩明,公司董事、牟伟刚、王少平和孙建峰避开开票。

  孤独董事视图:公司与天航股份的木工刨售,正中目标的限定价钱,同时遵从正当、恰当的、上级的的道义,缺席伤害股票上市的公司有益的使适应,不见得对股票上市的公司发生不顺挤入。。

  具体的内容详见同日宣布参加竞选的《活动着的使适应经销4架E145LR木工刨暨关系市的公报》(临2016-079)。

  付诸表决导致:3票适宜,支持0票,弃权0票,4票被撤回。

  该事项仍需请教公司股票持有者大会详述。。

  十、成都申碧航空股份限定的公司合资建立传闻

  云南云南祥鹏航空股份限定的公司(以下省略祥鹏A、云南云南祥鹏使充满股份限定的公司(以下省略“祥鹏使充满”)及成都交通使充满集团股份限定的公司(以下省略“成都交投”)拟协同有助的30亿元团体成都神鸟航空股份限定的公司,朝内的,向鹏使充满1亿元。,占总使充满的45%。;湘鹏航空有助的1亿元,占总使充满的35%。,成都使充满6亿元,占总使充满的20%。

  本市方式关系市。,董事会详述该市时,谢浩明,公司董事、牟伟刚、王少平和孙建峰避开开票。

  孤独董事视图:适宜向祥鹏航空公司留下印象深比航空公司,这有助于增强公司的航空电网络掩盖见识。,更多的或附加的人或事物增加空运风力运输公司主营事情重要性,预付公司事情创收才能,适合公司全部的有益,不伤害公司和另一边股票持有者的有益,特别多数股票持有者的有益。

  具体的内容详见同日宣布参加竞选的《活动着的使适应合资团体成都神鸟航空股份限定的公司暨关系市的公报》(临2016-080)。

  付诸表决导致:3票适宜,支持0票,弃权0票,4票被撤回。

  该事项仍需请教公司股票持有者大会详述。。

  十一、《活动着的使适应奇纳对外贸易婚约股份限定的公司增加股份公司股份分店奇纳新中国航空集团股份限定的公司的传闻》

  适宜奇纳对外贸易婚约股份限定的公司以婚约打算募集资产对奇纳新中国航空集团股份限定的公司增加股份33亿元,增加股份价钱为每股人民币元。。增加股份使臻于完善后,奇纳新中国航空集团股份限定的公司留下印象本钱筹集额,现在称Beijing德通畅利使充满顾问股份限定的公司、嘉兴市圣海新使充满合营公司客人(限定的合营公司)、奇纳对外贸易婚约股份限定的公司的持股比率区别为、、、。

  具体的内容详见同日宣布参加竞选的《活动着的使适应奇纳对外贸易婚约股份限定的公司增加股份公司股份分店奇纳新中国航空集团股份限定的公司的公报》(编号:临2016-081)。

  付诸表决导致:7票适宜,支持0票,弃权0票。

  该事项仍需请教公司股票持有者大会详述。。

  十二、陕西长安航空游览股份限定的公司、陕西省空港民航个人财产使充满股份限定的公司增加股份公司股份分店长安航空限定的义务公司的传闻

  董事会适宜陕西长安航空任职期股份限定的公司(以下省略“长�

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