雷伊B:第六届董事会第八次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

雷伊B:特殊感应届董事会第八个次相识公报

    有价证券编码:200168            有价证券省略:雷伊 B          公报编号:2014-007

广东雷(按铃)均摊均摊有限公司

特殊感应届董事会第八个次相识公报

公司和董事会一帮包管A的忠实。、真实与极盛时性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或专攻滴。

公司特殊感应届董事会第八个次相识印制的广告于 2014 年 4 月 14 日以电子邮件和描绘方法收回,这次相识于 2014 年 4 月 24 日午前 10:30 在深圳福田去福华三路国际商会提取岩芯 40 楼公司相识室集合。列席相识的董事们应抵达7方。,7人,7位开票人。中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了相识。。相识适合公司条例的有关规则。,相识组织的解决是合法的。、无效。相识由董事会主席陈红程修正掌管。,相识评议并经过崇拜者搬动

一、批准2013年度董事会年度公报

开票公认:7票。,0票反,0弃权。

该说尚需提请合股大会评议。

二、批准2013年度决算表

给于细部装饰请参阅2014年4月26日公司公报。。

开票公认:7票。,0票反,0弃权。

该说尚需提请合股大会评议。

三、岁入分派设计作品情节2013同意

经过2013年12月31日,亚太(按铃)会计公司审计(特殊普通合作关系),该公司赚得了总公司6的多个的净赚。,886,元,该公司往年的多个的收益为-94。,265,2013年度总公司净赚为14。,841,元,今年总公司现实分派收益为,534,元。

开场白公司的收益分派,总公司是首要的,该公司在2013缺席分派收益。,资产公积金也不克不及替换为资产存量。,保留资产持续在公司经纪。。

孤独董事的孤独反对的理由:上级的收益分派,适合公司眼前的处境。。

开票公认:7票。,0票反,0弃权。

收益分派设计作品情节仍需向合股提到。。

四、批准2013年度公报和摘要

给于细部装饰请参阅《有价证券时报》。、大公报、巨潮消息网(2014年4月26日)公司公报。

开票公认:7票。,0票反,0弃权。

该说及摘要尚需提请合股大会评议。

五、批准2013项内幕把持使近亲繁殖评价说。

给于细部装饰请参阅2014年4月26日公司公报。。

孤独董事的反对的理由:与内幕根本一般的的构成、《股票上市的公司一般的化经纪原则》及等等工业公报,公司已建立起了较比使完备的内幕把持系统,内幕把持名物的合理性、无效性缺席专攻缺陷。,公司的社团管理、生产经纪、消息显露出和专攻事项均严格制止。,普通处境下,适合奇纳河有价证券人的监督管理协商会议的规则。、深圳有价证券买卖的相互关系命令,它能包管公司活动力的经常地订购使循环。、极盛时。公司 2013 年内幕把持使近亲繁殖评价说真实成立地考虑了公司管理和内幕把持的现实处境。

开票公认:7票。,0票反,0弃权。

六、批准吸引住 2014 年度财务审计机构及决定审计报应;

批准续聘亚太(按铃)会计公司均摊有限公司肩膀公司 2014 年度的审计机构,审计报应为人民币55万元。。

该事项事前征得孤独董事批准,审计协商会议也批准展期合同。。

开票公认:7票。,0票反,0弃权。

该法案仍需由合股大会评议。。

七、批准公司2014天相互关系买卖的计算

公司给于细部装饰于4月26日在《有价证券时报》宣布,2、大公报及巨潮信息网()之公报。(公报号:2014-08)

孤独董事在搬动前批准并将其提到给BO。。

开票公认:副委员长陈红程修正、陈红海修正、丁立红修正和陈雪汶小姐使无效公认,3票同意,0票反,0弃权。

八、批准 2014 年一季度说发短信和全文;

给于细部装饰请参阅《有价证券时报》。、大公报、巨潮消息网(2014年4月26日)公司公报。

开票公认:7票。,0票反,0弃权。

九、批准修正《广东雷(按铃)均摊均摊有限公司内幕把持名物》;

开票公认:7票。,0票反,0弃权。

十、批准拔出剑《广东雷(按铃)均摊均摊有限公司围攻者赞扬处置任务名物》;

开票公认:7票。,0票反,0弃权。

十一、批准名声潘晓春小姐。、庄伟东修正是该公司的特殊感应位孤独董事。

比照《四处走动的使被安排好孤独董事的操纵反对的理由》,孤独董事复职时期不得超越六年,于此该公司的孤独董事刘勇修正、苏建龙修正的任期立即呼气。,董事会名声潘晓春小姐。、庄伟东修正是六届孤独董事的申请求职者。。孤独董事名声声明书、申请求职者国家详见2014-09。、2014-010公报。

孤独董事批准前述的名声。。

开票公认:7票。,0票反,0弃权。

前述的孤独董事申请求职者需经Shenzhe审察。,合股大会可以举行公认。。

十二、批准集合2013届合股周年纪念的大会。

给于细部装饰请参阅《有价证券时报》。、大公报、巨潮消息网(2014年4月26日)公司公报。(公报编号:2014-011)

开票公认:7票。,0票反,0弃权。

广东雷(按铃)均摊均摊有限公司

董事会

回复4月24日二14

孤独董事潘晓春小姐

潘晓春,出生于1971,奇纳河国籍,研究生的学历,有积年的生意管理经验。,义不容辞的深圳金鸿盛投入(按铃)均摊有限公司副总统。,在公司任务、深圳美业(按铃)均摊有限公司。与公司、刑柱合股与现实把持人当中不存在相互关系性。,不构思公司均摊,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

孤独董事庄伟东修正

庄东,出生于1973,奇纳河国籍,香港大学人员法、银行法规硕士,有丰厚的中外法度实际经验。,他眼前是广东奇纳河行业法度公司的专门律师。,他在广东广城法度公司任务。、广东信得逊法度公司。与公司、刑柱合股与现实把持人当中不存在相互关系性。,不构思公司均摊,它缺席受到奇纳河证监会和O的处分。。

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